Criptoactivos:
Ilícitos Financieros
en la Era Digital
Herramientas jurídicas para investigar, comprender y actuar en la era digital.
Inicia: 12/03/26
Se cursa los: jueves
Duración: 3 encuentros
Online en vivo (Zoom)
La irrupción de los criptoactivos y la tecnología blockchain transformó profundamente los mercados financieros y las formas tradicionales de intercambio económico.
Junto con estas nuevas oportunidades, surgieron también nuevas modalidades de fraude, estafas y delitos financieros, que desafían los marcos jurídicos clásicos y exigen una actualización constante de quienes intervienen en el ámbito legal, penal y tributario.
La capacitación propone brindar una formación práctica y actualizada sobre los aspectos legales, penales y tributarios vinculados al uso de criptoactivos, abordando casos reales, jurisprudencia reciente y las principales herramientas para la detección y análisis de ilícitos financieros en entornos digitales.
Comprender este nuevo ecosistema digital ya no es una opción: es una necesidad estratégica para el ejercicio profesional actual.
Este curso está dirigido a:
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Abogados/as y profesionales del Derecho
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Estudiantes avanzados/as de Derecho
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Funcionarios/as del Poder Judicial y del Ministerio Público
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Integrantes de fuerzas de seguridad con funciones investigativas
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Profesionales de áreas contables, tributarias o de compliance
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Operadores jurídicos y técnicos vinculados a ciberseguridad y delitos informáticos
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Personas interesadas en el análisis legal, penal y tributario de los criptoactivos
No requiere conocimientos técnicos previos en criptoactivos.
El abordaje es jurídico–práctico y progresivo.
Formulario de inscripción
Durante los encuentros se analizarán:
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El funcionamiento básico de los criptoactivos y la blockchain
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El marco regulatorio vigente, nacional e internacional
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Las principales figuras delictivas asociadas al uso indebido de criptoactivos
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Herramientas jurídicas para la investigación y el análisis de ilícitos financieros digitales
Un taller pensado para entender, detectar y actuar.
Objetivos del curso:
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Comprender los conceptos fundamentales de los criptoactivos, sus tipos y formas de adquisición y almacenamiento.
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Analizar el marco regulatorio nacional e internacional aplicable a los criptoactivos y su relación con el derecho penal económico.
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Identificar y caracterizar las principales figuras delictivas vinculadas al uso indebido de criptoactivos, incluyendo estafas, fraudes y operaciones de lavado.
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Desarrollar habilidades para el análisis jurídico de casos concretos, aplicando criterios doctrinarios, jurisprudenciales y tributarios.
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Fortalecer la capacidad investigativa penal, comprendiendo los mecanismos de rastreo, evidencia digital y cooperación internacional.
Docente: Prof. Ab. María Gabriela Andrés
Abogada, Docente y Tutora de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Más de 20 años de trayectoria en el ejercicio profesional independiente. Especialista en Derecho Tributario. Diplomada en Gestión y Estrategia de la Ciberseguridad. Compliance Officer e instructora digital.
Su formación y experiencia aportan una mirada sólida, actual y transversal entre derecho, tecnología y delitos financieros.
Beneficio para miembros de la Comunidad Fundación Graduados
Inscripción bonificada:
Si sos un ex alumno/a de Fundación Graduados tenés la inscripción bonificada. Si este es tu primer curso con nosotros, en futuras capacitaciones que quieras realizar tendrás la inscripción bonificada.
Descuento en la cuota mensual:
Como parte de nuestra comunidad, los alumnos/as egresados de los cursos accederán a un descuento exclusivo del 20% en las cuotas del curso. Si este es el primero tuyo, este beneficio lo tendrás en los próximos cursos que realices con nosotros.
Por qué nos elijen
Amplia trayectoria y
prestigio académico
Tenemos más de 25 años de
trayectoria institucional y
reconocimiento académico,
con más de 6.000 egresados
y con formaciones en muy
prestiosas empresas.
Especialización en el graduado universitario
Somos un claro referente que se adelanta a las necesidades formativas del profesional actual, guiando el estándar académico desde las tres Escuelas.
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propuesta académica de calidad con tus necesidades de formación.
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Foco en la
aplicación práctica
Capacitación aplicada para profesionales que están construyendo su camino. Diseñamos nuestras
formaciones con casos reales,
herramientas reales, e impacto inmediato.
Aprendizaje
flexible
Nuestro campus virtual te ofrece la posibilidad de aprender desde cualquier lugar del mundo. Si no podés conectarte a las clases en vivo, accedés a las grabaciones en el momento que dispongas.
Seminarios y Talleres complementarios
Los Cursos Complementarios de Fundación Graduados amplían y enriquecen la formación profesional de todas nuestras escuelas. Son propuestas transversales, orientadas a desarrollar habilidades blandas y competencias clave que fortalecen el desempeño en cualquier ámbito laboral.
Incluyen talleres y seminarios de oratoria, negociación, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo y otras capacidades esenciales para la práctica profesional contemporánea.
Su enfoque es práctico, participativo y orientado a resultados, para que cada participante incorpore recursos que potencien su crecimiento personal y su desarrollo profesional.
