Criptoactivos:
Ilícitos Financieros
en la Era Digital
Herramientas jurídicas para investigar, comprender y actuar en la era digital.
Inicia: a confirmar
Se cursa los: jueves de 18:30 hs a 20:00 hs
Duración: 3 encuentros
Online en vivo (Zoom)
La irrupción de los criptoactivos y la tecnología blockchain transformó profundamente los mercados financieros y las formas tradicionales de intercambio económico.
Junto con estas nuevas oportunidades, surgieron también nuevas modalidades de fraude, estafas y delitos financieros, que desafían los marcos jurídicos clásicos y exigen una actualización constante de quienes intervienen en el ámbito legal, penal y tributario.
La capacitación propone brindar una formación práctica y actualizada sobre los aspectos legales, penales y tributarios vinculados al uso de criptoactivos, abordando casos reales, jurisprudencia reciente y las principales herramientas para la detección y análisis de ilícitos financieros en entornos digitales.
Comprender este nuevo ecosistema digital ya no es una opción: es una necesidad estratégica para el ejercicio profesional actual.
Este curso está dirigido a:
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Abogados/as y profesionales del Derecho
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Estudiantes avanzados/as de Derecho
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Funcionarios/as del Poder Judicial y del Ministerio Público
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Integrantes de fuerzas de seguridad con funciones investigativas
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Profesionales de áreas contables, tributarias o de compliance
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Operadores jurídicos y técnicos vinculados a ciberseguridad y delitos informáticos
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Personas interesadas en el análisis legal, penal y tributario de los criptoactivos
No requiere conocimientos técnicos previos en criptoactivos.
El abordaje es jurídico–práctico y progresivo.
Formulario de inscripción
Durante los encuentros se analizarán:
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El funcionamiento básico de los criptoactivos y la blockchain
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El marco regulatorio vigente, nacional e internacional
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Las principales figuras delictivas asociadas al uso indebido de criptoactivos
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Herramientas jurídicas para la investigación y el análisis de ilícitos financieros digitales
Un taller pensado para entender, detectar y actuar.
Objetivos del curso:
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Comprender los conceptos fundamentales de los criptoactivos, sus tipos y formas de adquisición y almacenamiento.
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Analizar el marco regulatorio nacional e internacional aplicable a los criptoactivos y su relación con el derecho penal económico.
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Identificar y caracterizar las principales figuras delictivas vinculadas al uso indebido de criptoactivos, incluyendo estafas, fraudes y operaciones de lavado.
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Desarrollar habilidades para el análisis jurídico de casos concretos, aplicando criterios doctrinarios, jurisprudenciales y tributarios.
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Fortalecer la capacidad investigativa penal, comprendiendo los mecanismos de rastreo, evidencia digital y cooperación internacional.
Docente: Prof. Ab. María Gabriela Andrés
Abogada, Docente y Tutora de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Más de 20 años de trayectoria en el ejercicio profesional independiente. Especialista en Derecho Tributario. Diplomada en Gestión y Estrategia de la Ciberseguridad. Compliance Officer e instructora digital.
Su formación y experiencia aportan una mirada sólida, actual y transversal entre derecho, tecnología y delitos financieros.
Beneficio para miembros de la Comunidad Fundación Graduados
Inscripción bonificada:
Si sos un ex alumno/a de Fundación Graduados tenés la inscripción bonificada. Si este es tu primer curso con nosotros, en futuras capacitaciones que quieras realizar tendrás la inscripción bonificada.
Descuento:
Como parte de la comunidad de Fundación Graduados, los alumnos y alumnas que hayan egresado de nuestros cursos accederán a un descuento del 15% y hasta el 20% sobre el valor de las próximas capacitaciones, según la forma de pago elegida. Si este es tu primer curso con nosotros, este beneficio se aplicará en los cursos que realices en adelante.
Por qué nos elijen
Amplia trayectoria y
prestigio académico
Tenemos más de 25 años de
trayectoria institucional y
reconocimiento académico,
con más de 6.000 egresados
y con formaciones en muy
prestiosas empresas.
Especialización en el graduado universitario
Somos un claro referente que se adelanta a las necesidades formativas del profesional actual, guiando el estándar académico desde las tres Escuelas.
Aprendé con
expertos en ejercicio
Uno de nuestros pilares es el
expertise de los profesionales de nuestro equipo docente. Gracias a ello podemos conectar una
propuesta académica de calidad con tus necesidades de formación.
Comunidad
de profesionales
Ampliá tu red de contactos y de
posibilidades laborales. Desarrollá tu networking y participá de una comunidad activa de egresados y convenios institucionales.
Foco en la
aplicación práctica
Capacitación aplicada para profesionales que están construyendo su camino. Diseñamos nuestras
formaciones con casos reales,
herramientas reales, e impacto inmediato.
Aprendizaje
flexible
Nuestro campus virtual te ofrece la posibilidad de aprender desde cualquier lugar del mundo. Si no podés conectarte a las clases en vivo, accedés a las grabaciones en el momento que dispongas.
Seminarios y Talleres complementarios
Los Cursos Complementarios de Fundación Graduados amplían y enriquecen la formación profesional de todas nuestras escuelas. Son propuestas transversales, orientadas a desarrollar habilidades blandas y competencias clave que fortalecen el desempeño en cualquier ámbito laboral.
Incluyen talleres y seminarios de oratoria, negociación, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo y otras capacidades esenciales para la práctica profesional contemporánea.
Su enfoque es práctico, participativo y orientado a resultados, para que cada participante incorpore recursos que potencien su crecimiento personal y su desarrollo profesional.
